您現在的位置:首頁 >> 投資者關系 >> 投資者服務 >> 公告信息
樂凱膠片股份有限企业關于召開2012年度第三次臨時股東大會通知的公告
2012-11-30 來源:2138com太阳集团

樂凱膠片股份有限企业
關于召開2012年度第三次臨時股東大會通知的公告

    本企业及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
    ●現場會議時間:2012年12月17日上午9時
    ●股權登記日:2012年12月13日
    ●會議召開地點:河北省保定市樂凱南大街6 號企业辦公樓2樓會議室
    ●會議方式:現場會議
    一、召開會議基本情況
   (一)會議召集人:企业董事會
   (二)會議時間:2012 年12月17日上午9時
   (三)會議地點:河北省保定市樂凱南大街6 號企业辦公樓2樓會議室
   (四)會議方式:本次股東大會采取現場記名投票方式。
   二、會議審議事項
   (一)關于聘任立信會計師事務所為企业2012年內部控制審計機構的議案;該議案已經2012年9月3日召開的企业五屆董事會第十六次會議審議通過。
   (二)關于與航天科技財務有限責任企业開展存貸款等金融業務的議案。
   三、會議出席對象/列席對象
   (一)企业董事、監事及高級管理人員。
   (二)截止2012年12月13日(星期四)下午3:00 收市后在中國證券登記結算有限企业上海分企业在冊的持有本企业股份的股東。因故不能出席會議的股東,可以委托授權代理人出席會議和參加表決。
   (三)企业聘請的見證律師。
   四、登記辦法
   凡符合上述條件的股東請于2012年12月14日上午9:00 至12:00,下午2:00 至5:00 持股東帳戶卡及持股憑證、本人身份證或單位證明,至本企业董事會辦公室辦理登記手續(代理人需持授權委托書,見附件一),外地股東可以用信函或傳真登記。
   五、會期半天,食宿及交通費用自理。
   六、聯系方式
   聯系地址:河北省保定市樂凱南大街6 號企业董事會辦公室
   聯系人:張先生、霍先生
   電話:0312-3302372 3302383 傳真:0312-3302386
   郵編:071054

   特此公告。

                              
                                  樂凱膠片股份有限企业董事會
                                       2012年11月30日

附件一:(本授權委托書復印及剪切均有效)

授權委托書
茲全權委托____________先生/女士代表我單位/個人,出席樂凱膠片股份有限企业2012年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人(簽章): _______________________
委托人營業執照/身份證號碼:_______________________
委托人持股數 _______________________
委托人股東帳號: _______________________
受托人(簽名): _______________________
受托人身份證號碼: _______________________
委托日期: 2012年______ 月______ 日

相關報道
網站使用幫助聯系我們 | 網站地圖 | 版權隱私
版權所有:中國樂凱膠片股份有限企业2010     地址:河北保定樂凱南大街6號    郵編:071054
聯系電話:0312-3302339           傳真:0312-3302339             維護單位:中國樂凱膠片股份有限企业   
XML 地图 | Sitemap 地图