太阳胶片股份有限企业关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告
2013-10-11 来源:2138com太阳集团

证券代码 600135       证券简称 太阳胶片      编号  2013-027

                      太阳胶片股份有限企业
             关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
   ●现场会议时间:2013年10月29日上午9时30分
   ●股权登记日:2013年10月25日
   ●会议召开地点:河北省保定市太阳南大街6 号企业会议室
   ●会议方式:现场会议
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:企业董事会
(二)会议时间:2013年10月29日上午9时30分
(三)会议地点:河北省保定市太阳南大街6 号企业会议室
(四)会议方式:本次股东大会采取现场记名投票方式。
二、会议审议事项
1.关于支付企业副董事长徐京燕先生薪酬的议案;
2.修订企业《章程》部分条款的议案;
3.董事会换届选举及提名董事候选人的议案;
3.1关于宋黎定先生为企业第六届董事会董事的议案
3.2关于王一宁先生为企业第六届董事会董事的议案
3.3关于王英茹女士为企业第六届董事会董事的议案
3.4关于王瑞强先生为企业第六届董事会董事的议案
3.5关于韩屴先生为企业第六届董事会董事的议案
3.6关于章永福先生为企业第六届董事会独立董事的议案
3.7关于张双才先生为企业第六届董事会独立董事的议案
3.8关于李新洲先生为企业第六届董事会独立董事的议案
3.9关于郑野军先生为企业第六届董事会独立董事的议案
4.关于监事会换届选举的议案;
4.1关于郝春深先生为企业第六届监事会监事的议案
4.2关于刘群英先生为企业第六届监事会监事的议案
4.3关于卢树敬先生为企业第六届监事会职工代表监事的议案
5.关于企业独立董事津贴标准的议案。
三、会议出席对象/列席对象
(一)企业董事、监事及高级管理人员。
(二)截止2013年10月25日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的持有本企业股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(三)企业聘请的见证律师。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2013年10月28日上午9:00 至12:00,下午2:00 至5:00 持股东帐户卡及持股凭证、本人身份证或单位证明,至本企业董事会办公室办理登记手续(代理人需持授权委托书,见附件),外地股东可以用信函或传真登记。
五、会期半天,食宿及交通费用自理。
六、联系方式
联系地址:河北省保定市太阳南大街6 号企业董事会办公室
联系人:霍先生、张先生
电话:0312-3302383  3302372  传真:0312-3302386
邮编:071054

特此公告。

                              
                                  太阳胶片股份有限企业董事会
                                       2013年10月11日

附件:(本授权委托书复印及剪切均有效)

授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人,出席太阳胶片股份有限企业2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章): _______________________
委托人营业执照/身份证号码:_______________________
委托人持股数 _______________________
委托人股东帐号: _______________________
受托人(签名): _______________________
受托人身份证号码: _______________________
委托日期:  ___  ___年______ 月______ 日

 

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