太阳胶片股份有限企业五届二十六次董事会决议公告
2013-10-11 来源:2138com太阳集团

证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2013-025

                          太阳胶片股份有限企业
                       五届二十六次董事会决议公告
    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第二十六次会议通知于2013年9月30日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年10月10日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和企业《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案:
    一、修订企业《章程》部分条款的议案;
    第一百条 根据有关规定,企业设独立董事3名。
    有关独立董事的特别任职条件、选聘程序和职责等,企业另行制定独立董事工作制度。
    拟修订为:企业独立董事占董事会全体成员的比例不低于三分之一,其中至少包括一名会计专业人士。有关独立董事的特别任职条件、选聘程序和职责等,企业另行制定独立董事工作制度。
    二、董事会换届选举及提名董事候选人的议案;
企业第五届董事会即将届满,根据企业《章程》的有关规定和股东的推荐情况,董事会提名委员会决定提名宋黎定先生、王一宁先生、王英茹女士、王瑞强先生、韩屴先生为企业第六届董事会董事侯选人,提名章永福先生、张双才先生、李新洲先生、郑野军先生为企业第六届董事会独立董事侯选人。董事候选人简历见附件。
    三、关于企业独立董事津贴标准的议案;
    提议企业独立董事津贴标准为每人每年8万元人民币(税前)。
    四、关于《董事、监事、高级管理人员买卖企业股份制度》的议案;
    五、关于召开企业2013年度第三次临时股东大会的议案。
    上述第一、二、三项议案尚需经企业股东大会审议通过后生效。
特此公告。
                              太阳胶片股份有限企业
                                   董 事 会
                                 2013年10月11日

附件:董事侯选人简历:
宋黎定,男,1963年10月出生,汉族,硕士学位,研究员,中共党员,历任山东航天电子技术研究所民品总企业总经理、副所长、代理所长、所长兼党委副书记、中国空间技术研究院副院长(2009年5月至2010年12月期间兼任中国东方红卫星股份有限企业总裁)等职务,现任2138com太阳集团党委书记兼副总经理。
王一宁,男, 1960年11月出生,汉族,大学学问,正高级工程师,中共党员, 历任中国太阳胶片集团企业总经理助理、副总经理、党委委员等职务,现任2138com太阳集团副总经理、党委委员。
王英茹,女, 1963年5月出生,汉族,硕士研究生学历,正高级工程师,中共党员, 历任中国太阳胶片集团企业技术总监、副总经理、党委委员等职务,现任2138com太阳集团副总经理、党委委员。
王瑞强,男,1959 年2 月出生,汉族,大学本科,正高级工程师,中共党员。历任第二胶片厂质检科处副科长、副处长、第二胶片厂胶片分厂厂长、总支书记、第二胶片厂副厂长、总工程师、党委委员、中国太阳胶片集团企业总工程师、副总经理、党委委员等职务,现任2138com太阳集团副总经理、党委委员。
韩屴,男,1961年5月出生,汉族,大学本科,教授级高级工程师,中共党员。历任沈阳感光化工研究院院长、党委副书记、党委书记、太阳[沈阳]科技产业有限责任企业总经理等职务,现任沈阳感光化工研究院有限企业总经理、党委副书记、总工程师(兼)。
章永福,男,1945 年9 月出生,汉族,中共党员,高级会计师,1969 年8月毕业于中央财政金融学院金融专业,本科学历,曾任福州军区6214 厂工程指挥部财务组长、财务科副科长、科长、中船总企业保定482 厂财务科科长、计划科科长、总会计师、总经济师、风帆集团有限企业副董事长、副总经理、保定金风帆蓄电池有限企业总经理、保定市人民政府副市长、保定市人大常委会副主任等职务。并通过深圳证券交易所独立董事培训取得独立董事资格证。 
张双才,男,1961年8月出生,汉族,管理学博士,工商管理博士后,民主建国会会员,现任河北大学管理学院业务副院长,世界经济专业博士生导师,企业管理、会计学专业硕士生导师,现为河北省人大代表、河北省预算管理研究所实行所长、河北省民营经济研究中心副主任、中国会计学会会员、河北省会计学会常务理事,河北省民营企业家协会常务理事。并已通过深圳证券交易所独立董事培训取得独立董事资格证。
李新洲,男, 1964年4月出生,汉族,硕士研究生,高级工程师,中共党员。1987年9月毕业于合肥工业大学计算机专业,历任中国资讯社技术部技术员、中国资讯社香港分社主任、中国资讯社中新网副主任、美国侨报、美国中文电视网络运营总监等职务,现任中国资讯社图片网络中心主任、中新雅视学问发展有限企业总经理。
郑野军,男, 1975年11月出生,汉族,大学本科,中共党员。2000年7月毕业于兰州大学资讯与传播学专业,历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日报传媒集团烟台日报综合资讯部副主任、烟台日报传媒集团全媒体资讯中心财经资讯部主任等职务,现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。

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