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太阳胶片股份有限企业五届十四次董事会决议暨召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告
2012-08-07 来源:太阳胶片股份有限企业

证券代码 600135       证券简称 太阳胶片      编号  2012-015

 

    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第十四次会议通知于2012年7月16日以邮件和电话的方式发出,会议于2012年7月25日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由企业董事长王树林先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、关于聘任立信会计师事务所的议案;
根据企业评标委员会招标结果,经企业董事会审议通过,决定聘任立信会计师事务所全面负责企业2012年度财务报告审计工作,审计费用47万元。
    二、关于修订《企业章程》部分条款的议案;
    原 第一百六十七条 企业股东大会对利润分配方案作出决议后,企业董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    修订为 第一百六十七条 企业利润分配政策的基本原则为:利润分配政策保持连续性和稳定性,充分考虑对投资者的回报,同时兼顾企业的长远利益及企业的可持续发展。
    原 第一百六十八条 企业利润分配政策为:企业可以采取现金或者股票方式分配股利。在保证企业业务发展和生产经营的基础上,企业现金股利分配政策应保持连续性和稳定性。
    修订为 第一百六十八条 企业利润分配政策
   (一)利润分配的形式
    企业采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先考虑现金股利的分配。
   (二)企业现金分红的具体条件和比例
    在企业当年盈利,现金流为正能够满足正常经营和可持续发展,并且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出计划的情况下,企业原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母企业实现的年均可分配利润的30%。
    上述重大投资计划或重大现金支出计划指:企业未来十二个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占企业最近一期经审计净资产的5%以上,且达到5,000万元人民币以上的。
   (三)企业发放股票股利的具体条件
   企业在经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于企业全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案。
   (四)企业利润分配方案的审议程序
   1、企业董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况制订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,企业应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
   2、企业当年盈利且累计未分配利润为正,但未提出现金利润分配预案时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、企业留存收益的用途等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
   (五)企业利润分配方案的实施
企业股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
   (六)企业利润分配政策的变更
    企业外部经营环境发生较大变化并对企业生产经营造成重大影响,或企业自身经营状况发生较大变化时,企业可对利润分配政策进行调整。企业调整利润分配政策时,独立董事应发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    三、关于2012年8月14日(周二)以现场方式召开企业2012 年第二次临时股东大会的议案。
   (一)会议时间:2012年8月14日(星期二)上午9:00
   (二)会议地点:河北省保定市太阳南大街6 号
   (三)会议审议事项
   1、关于聘任立信会计师事务所的议案;
   2、关于修订《企业章程》部分条款的议案。
   (四)出席会议的对象
   1、企业董事、监事及高级管理人员。
   2、截止2012年8月10日(星期五)下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的持有本企业股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
   3、企业聘请的见证律师。
   (五)登记办法
   凡符合上述条件的股东请于2012年8月13日上午9:00 至12:00,下午2:00 至5:00 持股东帐户卡及持股凭证、本人身份证或单位证明,至本企业董事会办公室办理登记手续(代理人需持授权委托书,见附件一),外地股东可以用信函或传真登记。
   (六)会期半天,食宿及交通费用自理
   (七)联系方式
   联系地址:河北省保定市太阳南大街6 号企业董事会办公室
   联系人:张先生、霍先生
   电话:0312-3302372 3302383 传真:0312-3302386
   邮编:071054

   特此公告。
                              
                                  太阳胶片股份有限企业董事会
                                  2012年7月26日


附件一:(本授权委托书复印及剪切均有效)

授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人,出席太阳胶片股份有限企业2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章): _______________________
委托人营业执照/身份证号码:_______________________
委托人持股数 _______________________
委托人股东帐号: _______________________
受托人(签名): _______________________
受托人身份证号码: _______________________
委托日期: 2012年______ 月______ 日


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