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太阳胶片股份有限企业关联交易公告
2011-12-25 来源:太阳胶片股份有限企业董事会

    证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2011-017

    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)五届九次董事会审议通过了关于向中国太阳胶片集团企业太阳黑白感光材料厂(简称太阳黑白厂)出租六号机生产线设备的议案。现将上述关联交易事项公告如下:
一、 关联交易概述
    2011年12月23日,企业五届九次董事会审议通过了关于向太阳黑白厂出租六号机生产线设备的议案,时间自2011年10月1日至2012年12月31日,出租价格预计为人民币780万元。关联董事张建恒先生、徐京燕先生、王树林先生、王瑞强先生、马礼谦先生对该议案回避表决,袁志敏董事和企业独立董事参与表决并一致通过了该关联交易议案。
    鉴于太阳黑白厂为中国太阳胶片集团企业(简称太阳集团)事业部,太阳集团目前持有企业35.61%的股份。因此,太阳黑白厂为企业的关联方,而上述协议项下的交易构成了关联交易。上述关联交易金额在董事会权限之内,不需提交股东大会审议。在审议该关联交易的董事会上,太阳集团派出的董事回避表决。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方先容
    1、关联方基本情况
    太阳黑白厂成立于1997年12月25日,法定代表人张建恒,负责人范文兴,地址保定市太阳南大街6号,主营感光材料,磁记录材料,片基,信息记录材料,涂塑纸基,精细化工产品等。
    2、与上市企业的关系
    太阳黑白厂为太阳集团事业部,太阳集团目前持有企业35.61%的股份,为企业的控股股东。
    3、至本次关联交易为止,企业与太阳黑白厂就同一交易标的的关联交易金额预计为1248万元,未达到3000万元且占净资产5%以上。
三、关联交易标的基本情况
    拟出租的六号机涂布生产线设备原值7763.74万元,到2011年11月末净值为1025.01万元。
四、交易的主要内容和定价政策
    1、签署合约各方的法定名称
    租赁方:太阳黑白感光材料厂
    出租方:太阳胶片股份有限企业
    2、合约签署日期
    董事会审议通过后择期签订。
    3、合约涉及的金额
    本次企业出租的六号机生产线设备的价格预计为人民币780万元。
    4、交易的结算方式和准确期限
    合同生效后按月支付出租款。
    5、交易定价政策
    双方协商确定。
    6、此次关联交易正式生效条件
    经企业五届九次董事会审议通过后生效。
五、进行关联交易的目的以及对上市企业的影响情况
    1、本次关联交易的目的
    鉴于企业六号机生产线产能暂时性闲置,出租给太阳黑白厂既可弥补黑白厂生产需要,又能减轻企业经营负担。
    2、本次关联交易可能对企业经营和财务指标的影响
    企业预计本次关联交易将对企业未来的经营和财务指标产生一定的正面影响,但具体数据暂时还无法预测,本次关联交易对当期财务指标和业绩不会产生影响。
六、独立董事的意见
    企业三名独立董事对本次交易发表意见:
    1、根据企业提供的《关于向中国太阳胶片集团企业太阳黑白感光材料厂出租六号机生产线设备的议案》所涉及的交易事项,大家在事前得到了相关资料和信息,并进行了事前审查与研究。大家认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成企业与关联方的关联交易。
    2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害企业及其他股东利益的情况。
    3、该关联交易的内容及决策程序符合《企业法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。
    4、董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决,并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。
七、备查文件目录
    1、太阳胶片股份有限企业五届九次董事会决议;
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
    特此公告。

 

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