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太阳胶片股份有限企业六届二次监事会决议公告
2014-03-22 来源:太阳胶片股份有限企业

证券代码:600135     证券简称:    太阳胶片     公告编号:2014-006

    企业及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第六届监事会第二次会议于2014年3月19日在企业办公楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由企业监事会召集人郝春深先生主持。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了企业2013年度监事会工作报告;
    二、审议通过了企业2013年度财务决算报告;
    三、审议通过了企业2014年度财务预算报告;
    四、审议通过了企业2013年度报告及其摘要;
    五、审议通过了企业2013年度利润分配预案;
    六、审议通过了企业2013年度内部控制自我评价报告;
    七、监事会对企业2013年度下述有关事项的独立意见:
     1、监事会对企业依法运作情况的独立意见
    企业监事会根据国家有关法律、法规,对企业股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的实行情况、企业高级管理人员实行职务的情况以及企业管理制度等进行了监督,认为企业董事会2011年度的工作能严格按照《企业法》、《证券法》、《上市规则》、《企业章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;企业董事、经理实行职务时没有违反法律、法规、《企业章程》或损害企业利益的行为。
     2、监事会对企业财务情况的独立意见
    企业监事会对企业的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为企业2013年度财务报告能够真实的反映企业的财务状况和经营成果,立信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
    3、监事会对募集资金使用情况的独立意见
    企业2013年度无募集资金使用情况发生。
    4、监事会对企业收购出售资产情况的独立意见
    企业2013年度无收购出售资产情况发生。
    5、监事会对企业关联交易情况的独立意见
    报告期内企业发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则,定价合理,属于正常的经营性日常关联交易,符合企业的业务实际,没有损害企业及非关联股东的利益,无内幕交易行为,不影响企业独立性。企业董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,审批程序合法,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和《企业章程》的行为。
    6、监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见
立信会计师事务所对企业2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。
    7、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内,企业监事会审阅了《企业2013年度内部控制自我评价报告》。监事会认为企业内部控制设计合理完整,实行有效,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

     特此公告。

                      太阳胶片股份有限企业监事会
                           2014年3月21日

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