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太阳胶片股份有限企业六届三次董事会决议公告
2014-02-18 来源:太阳胶片股份有限企业

证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2014-001


    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第六届董事会第三次会议通知于2014年1月8日以邮件和电话的方式发出,会议于2014年1月16日在企业办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
    一、聘任范文兴先生为企业副总经理的议案
    根据企业总经理提名,聘任范文兴先生为企业副总经理。
    范文兴先生简历如下:范文兴,男,汉族, 1966年1月生,大学本科,研究员,中共党员。2005年9月至2007年7月任太阳胶片股份有限企业副总工程师兼制造部总监,2007年8月至2013年12月任2138com太阳集团黑白感光材料厂厂长。
    二、聘任韩屴先生为企业总工程师的议案
    根据企业总经理提名,聘任韩屴先生为企业总工程师。
    韩屴先生简历如下:韩屴,男,汉族,1961年5月出生,大学本科,教授级高级工程师,中共党员。历任沈阳感光化工研究院院长、党委副书记、党委书记、太阳[沈阳]科技产业有限责任企业总经理、沈阳感光化工研究院有限企业总经理、党委副书记、总工程师(兼)等职务,现任企业董事。
    企业独立董事对上述聘任事项无异议。
    三、调整企业组织机构的议案
    根据企业发展需要,经企业董事会研究决定:
    1.研究开发部更名为研究所;
    2.成立国际贸易部;
    3. 董事会办公室与证券部合署办公,明确定位、强化职能。
    特此公告。
                               太阳胶片股份有限企业
                                     董 事 会
                                  2014年1月18日

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