您现在的位置: 2138com太阳集团 >> 投资者关系 >> 投资者服务 >> 公告信息 >> 正文
太阳胶片股份有限企业五届二十二次董事会决议公告
2013-07-29 来源:太阳胶片股份有限企业董事会

证券代码 600135       证券简称 太阳胶片      编号  2013-017

    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第二十二次会议通知于2013年7月15日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年7月24日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
    一、修订《企业章程》部分条款的议案;
    (一)第十三条 经依法登记,企业的经营范围:彩色胶卷、彩色相纸、彩色影片正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品(屏蔽膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸)的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    拟修订为:经依法登记,企业的经营范围:彩色胶卷、彩色相纸、彩色影片正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品(屏蔽膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸)、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售(国家有专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (二)第十八条 企业发起人为中国太阳胶片集团企业,认购的股份数为12000万股,以评估确认后的生产经营性资产净值折股方式出资,出资时间为1997年12月26日。
    拟修订为:企业发起人为2138com太阳集团,认购的股份数为12000万股,以评估确认后的生产经营性资产净值折股方式出资,出资时间为1997年12月26日。
    二、企业会计估计变更的议案;
    详见企业同日发布的关于会计估计变更的公告。
    三、企业《对外投资管理办法》的议案;
    四、修订企业《募集资金管理规定》的议案;
    五、关于以现场方式召开2013年第二次临时股东大会的议案。
    详见企业同日发布的2013年第二次临时股东大会通知的公告。

特此公告。
                              

相关报道
使用帮助 | 网站地图 | 版权隐私 | 联系大家 | 电子期刊 | Rss订阅 |
版权所有:2138com太阳集团 2010     地址:河北保定太阳南大街6号    邮编:071054
维护单位:2138com太阳集团    冀ICP备13013815号
XML 地图 | Sitemap 地图