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太阳胶片股份有限企业关联交易公告
2013-03-22 来源:太阳胶片股份有限企业董事会

 证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2013-005

    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)五届二十次董事会审议通过了关于与航天科技财务有限责任企业(简称航天科技财务企业)延长金融服务合同期限的议案。现将上述关联交易事项公告如下:

 一、 关联交易概述
    2013年3月20日,企业五届二十次董事会审议通过了关于与航天科技财务企业延长金融服务合同期限的议案。关联董事徐京燕先生、王一宁先生、马礼谦先生、王英茹女士、王瑞强先生对该议案回避表决,企业独立董事参与表决并一致通过了该关联交易议案。
    鉴于航天科技财务有限责任企业与2138com太阳集团同为中国航天科技集团企业的子企业。航天科技财务企业于2013年3月11日增持企业股份100.89万股,占本企业总股本的0.3%,2138com太阳集团持有本企业35.61%的股份,为本企业控股股东,同时2138com太阳集团持有航天科技财务企业0.68%的股份,为该企业的参股股东。故上述交易构成关联交易。在审议该关联交易的董事会上,2138com太阳集团派出的董事回避表决。本次关联交易属日常关联交易事项,不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    上述关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方先容
    1、关联方基本情况
    航天科技财务企业是经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构。法定代表人吴艳华,注册资本22亿元,注册地北京市西城区平安里西大街31号,经营范围为对协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;吸取成员单位的存款、办理贷款及融资租赁等。
    2、与上市企业的关系
    企业控股股东2138com太阳集团为中国航天科技集团企业的全资子企业,航天科技财务企业为中国航天科技集团企业的控股子企业,同时2138com太阳集团持有航天科技财务有限责任企业0.68%的股份,为该企业的参股股东。
    3、2013年度,企业与航天科技财务企业的关联交易金额在法律法规允许的范围内达到3000万元且占净资产5%以上。
三、关联交易的基本情况
    企业在法律法规允许的范围内,在航天科技财务有限责任企业开展存贷款、资金结算、外汇、票据承兑与贴现等金融业务。

四、交易的主要内容和定价政策
    1、签署合约各方的法定名称
    航天科技财务有限责任企业
    太阳胶片股份有限企业
    2、合约签署日期
    经企业2013年第一次临时股东大会审议通过后择期签订。
    3、合约期限
    企业与航天科技财务有限责任企业签订的金融服务合同期限由2013年12月31日延长至2015年12月31日。
    4、合约涉及的金额
    合约期内日均交易额不超过5千万元人民币
    5、交易定价依据
    在法律法规允许的范围内,企业可获得比商业银行同等或更优质的金融服务。
    6、此次关联交易正式生效条件
    经企业2013年第一次临时股东大会审议通过后生效。
五、进行关联交易的目的以及对上市企业的影响情况
    1、本次关联交易的目的
    在满足企业正常生产经营的前提下,拓宽融资渠道,降低资金成本。
    2、本次关联交易可能对企业经营和财务指标的影响
    企业预计本次关联交易将对企业的经营和财务指标产生一定的正面影响,但具体数据暂时无法预测。
六、独立董事的意见
    企业三名独立董事对本次交易发表意见:
    1、根据企业提供的《关于与航天科技财务有限责任企业延长金融服务合同期限的议案》所涉及的交易事项,大家在事前得到了相关资料和信息,并进行了事前审查与研究。大家认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成企业与关联方的关联交易。
    2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害企业及其他股东利益的情况。
    3、该关联交易的内容及决策程序符合《企业法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。
    4、董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决,并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。
七、备查文件目录
    1、太阳胶片股份有限企业五届二十次董事会决议;
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。

                                                         

 

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