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太阳胶片股份有限企业五届二十次董事会决议公告
2013-03-22 来源:太阳胶片股份有限企业 董事会

证券代码 600135       证券简称 太阳胶片      编号  2013-004

    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第二十次会议通知于2013年3月12日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年3月20日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事8人,实到8人。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
一、王树林先生辞去企业董事长、董事、董事会投资委员会主任及提名委员会委员职务的议案。
    根据企业《章程》有关规定,在企业新任董事长选举产生前,由企业副董事长徐京燕先生代行企业董事长职务。企业董事会向王树林先生在任期间对企业所做出的贡献表示衷心感谢!
二、推选宋黎定先生担任企业董事候选人的议案。
    经企业控股股东2138com太阳集团推荐并经企业董事会提名委员会提名,企业董事会审议通过了推选宋黎定先生为企业董事候选人的议案。
宋黎定先生简历:宋黎定,男,1963年10月出生,汉族,中共党员,研究员,硕士学位,历任山东航天电子技术研究所民品总企业总经理、副所长、代理所长、所长兼党委副书记、中国空间技术研究院副院长(2009年5月至2010年12月期间兼任中国东方红卫星股份有限企业总裁)等职务,现任2138com太阳集团党委书记兼副总经理。
三、与航天科技财务有限责任企业延长金融服务合同期限的议案。
    详见企业同日发布的关联交易公告。
四、向航天科技财务有限责任企业申请综合授信额度3亿元人民币的议案。
上述第三、四项议案为关联交易,投票表决时关联董事依法进行了回避。其余董事审议并一致通过了该议案。
五、2013年4月8日(周一)以现场方式召开企业2013年第一次临时股东大会的议案。
    审议上述第二、三、四项议案。
    详见企业同日发布的2013年第一次临时股东大会通知的公告。

特此公告。
                               
                                                          

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