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太阳胶片股份有限企业2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-04-09 来源:太阳胶片股份有限企业

证券代码:600135         证券简称:太阳胶片      公告编号:2013-007

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

   重要内容提示:
? 本次会议无否决提案的情况;
? 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况
(一)本次会议于2013年4月8日在河北省保定市太阳南大街6号企业会议室召开。
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数(股) 121,835,200
占企业有表决权股份总数的比例(%) 35.62
通过网络投票出席会议的股东人数 0
所持有表决权的股份数(股) 0
占企业有表决权股份总数的比例(%) 0
(三)本次股东大会采取现场投票方式,由企业副董事长徐京燕先生主持,表决方式符合《企业法》及《企业章程》的规定。
(四)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况:企业在任董事8人,出席8人;企业在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议;企业总经理李跃昌先生、总会计师王晓群女士列席了会议。
二、 提案审议情况  
议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 推选宋黎定先生担任企业董事的议案 121,835,200 100 0 0 0 0 是
2 与航天科技财务有限责任企业延长金融服务合同期限的议案 65,200 100 0 0 0 0 是
3 关于与航天科技财务有限责任企业开展存贷款等金融业务的议案 65,200 100 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
   北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为企业本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《企业法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《企业章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

                           

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