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太阳胶片股份有限企业五届二十一次董事会决议公告
2013-04-10 来源:太阳胶片股份有限企业 董事会

证券代码 600135       证券简称 太阳胶片      编号  2013-008


    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第二十一次会议通知于2013年3月27日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年4月8日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
一、选举宋黎定先生为企业董事长的议案;
二、选举宋黎定先生为董事会投资管理委员会主任的议案;
三、选举宋黎定先生为董事会提名委员会委员的议案;
四、企业2012年度总经理工作报告的议案;
五、企业2012年度财务决算报告的议案;
六、企业2012年度利润分配预案的议案;
    经立信会计师事务所审计,2012年归属于母企业所有者的净利润为27,097,662.19元,按母企业实现净利润的提取盈余公积金109,851.02元,截止2012年末可供股东分配的利润为76,763,809.09元。根据企业实际情况,企业董事会建议2012年度利润分配预案为:以企业2012年末总股本342,000,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),总计派发金额为855万元。剩余未分配利润结转以后年度。
七、企业2013年度日常关联交易事项的议案;
    本议案涉及关联交易,投票表决时关联董事依法进行了回避,其余董事审议并一致通过了该议案。详见企业同日发布的日常关联交易公告。
八、企业2012年度报告及其摘要的议案;
九、企业2012年度独立董事工作报告的议案;
十、企业2012年度董事会工作报告的议案;
十一、企业2012年度监事会工作报告的议案;
十二、企业2012年度内部控制自我评价报告的议案;
十三、为汕头太阳胶片有限企业向工商银行申请5000万元人民币综合授信提供担保的议案;
    同意企业为汕头太阳胶片有限企业(全资子企业)向工商银行申请的5000万元人民币综合授信提供担保,该担保事项所需手续委托企业资产财务部办理。详见企业同日发布的担保公告。
十四、企业2013年度申请银行授信额度的议案;
    根据企业2013年度经营计划, 2013年度申请银行综合授信额度如下:
工商银行:2 亿元人民币;
中国银行:1亿元人民币;
交通银行:1.5亿元人民币。
十五、续聘立信会计师事务所为企业2013年度审计机构及其报酬的议案;
十六、续聘立信会计师事务所为企业2013年度内部控制审计机构的议案;
十七、企业2013年第一季度报告及其摘要的议案;
十八、与建信基金管理有限责任企业合作进行咨询式投资理财的议案;
    为了有效利用短期闲置资金,企业结合资金平衡情况,拟与建信基金管理有限责任企业的咨询式理财合同延续至2013年12月31日。详细合作方式请参考企业2010年1月29日发布的2010-002号公告。2012年该项目投资收益为527.10万元。
十九、关于以现场方式召开2012年度股东大会的议案。
    详见企业同日发布的2012年度股东大会通知的公告。

特此公告。
                               
                              

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