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太阳胶片股份有限企业五届六次监事会决议公告
2013-04-10 来源:太阳胶片股份有限企业监事会

证券代码:600135     证券简称:    太阳胶片     公告编号:2013-009

    企业及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届监事会第六次会议于2013年4月8日在企业办公楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由企业监事会召集人郝春深先生主持。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议。
一、 审议通过了企业2012年度监事会工作报告;
二、 审议通过了企业2012年度财务决算报告;
三、 审议通过了企业2012年度报告及其摘要;
四、 审议通过了企业2012年度利润分配预案;
五、 监事会对企业2012年度下述有关事项的独立意见;
    1、企业依法运作情况。企业监事会根据国家有关法律、法规,对企业股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的实行情况、企业高级管理人员实行职务的情况以及企业管理制度等进行了监督,认为企业董事会2011年度的工作能严格按照《企业法》、《证券法》、《上市规则》、《企业章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;企业董事、经理实行职务时没有违反法律、法规、《企业章程》或损害企业利益的行为。
    2、企业财务情况。企业监事会对企业的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为企业2012年度财务报告能够真实的反映企业的财务状况和经营成果,立信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
    3、募集资金使用情况。企业2012年度无募集资金使用情况发生。
    4、企业收购出售资产情况。2012年6月27日,企业五届十三次董事会审议通过了以评估值949.59万元向中国太阳胶片集团企业转让六号机生产线部分设备的议案;2012年11月29日,企业五届十八次董事会审议通过了关于购买中国太阳胶片集团企业土地使用权和附属房产的议案。上述事项没有损害企业及包括非关联股东在内的全体股东的利益,无内幕交易行为发生。
    5、企业关联交易情况。企业关联交易公平、公正,没有损害企业及包括非关联股东在内的全体股东的利益,无内幕交易行为发生。
    6、股东大会决议实行情况。企业监事会成员列席了企业2012年度召开的所有董事会和股东大会会议,对企业董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,企业监事会并无异议。企业监事会对股东大会决议的实行情况进行了监督,认为企业董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
六、 审议通过了企业2013年第一季度报告及其摘要。

特此公告。

                   

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