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太阳胶片股份有限企业五届二十五次董事会决议公告
2013-09-18 来源:太阳胶片股份有限企业董事会

证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2013-023

    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第二十五次会议通知于2013年9月9日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年9月16日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案:
    一、 关于租赁2138com太阳集团太阳大厦部分楼层的议案;
详见企业同日发布的关联交易公告。
    二、 关于支付企业副董事长徐京燕先生薪酬的议案。
徐京燕副董事长今年8月已退休,距本届董事会换届尚有2个多月的时间,企业拟支付徐京燕先生在退休至本届董事会换届期间的薪酬,支付金额为徐京燕先生在退休前应取得的工资收入与取得的退休工资之间的差额。
    本议案尚需经企业股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。
                     

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