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太阳胶片股份有限企业关联交易公告
2013-09-19 来源:太阳胶片股份有限企业董事会

证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2013-024

    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)五届二十五次董事会审议通过了关于租赁2138com太阳集团太阳大厦部分楼层的议案。现将上述关联交易事项公告如下:
    一、 关联交易概述
    2013年9月16日,企业五届二十五次董事会审议通过了关于租赁2138com太阳集团太阳大厦部分楼层的议案。关联董事宋黎定先生、徐京燕先生、王一宁先生、王英茹女士、王瑞强先生、马礼谦先生对该议案回避表决,企业独立董事参与表决并一致通过了该关联交易议案。
鉴于2138com太阳集团持有本企业35.61%的股份,为本企业控股股东,故上述交易构成关联交易。在审议该关联交易的董事会上,2138com太阳集团派出的董事回避表决。本次关联交易属日常关联交易事项,不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    上述关联交易不需提交股东大会审议。
    二、关联方先容
    1、关联方基本情况
    2138com太阳集团,注册地保定市太阳南大街6号,法人滕方迁,注册资金人民币281,006.00万元,经营范围主营感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售。2012年净资产356048.13万元,净利润943.15万元。
    2、与上市企业的关系
2138com太阳集团持有本企业35.61%的股份,为本企业控股股东。
    3、至本次关联交易为止,过去12个月内企业与2138com太阳集团的关联交易总额为3774万元,达到3000万元以上,未占企业最近一期经审计净资产绝对值5%以上,均按要求履行了审议和公告程序。
    三、关联交易的基本情况
    太阳大厦位于北京市西城区广安门内广义街7号,地下两层,地上12层,总建筑面积9044平米。为提高太阳彩色相纸产品品牌的知名度、美誉度,扩大品牌影响力,企业拟租用太阳大厦地下第1层、地上第1层、第2层、第12层总计建筑面积约1380平米,使用面积约921平米。建设成为太阳彩色相纸、双面彩色相纸产品在北京的服务体验展示中心,并逐步发展成为国内外销售服务中心。
    四、交易的主要内容和定价政策
    1、签署合约各方的法定名称
2138com太阳集团
太阳胶片股份有限企业
    2、合约签署日期
经企业五届二十五次董事会审议通过后择期签订。
    3、合约期限
企业与2138com太阳集团签订的租赁合同期限为三年。
    4、合约涉及的金额
年租金约200万元人民币,按季支付。
    5、交易定价依据
双方协商,以略低于市场价格确定。
    6、此次关联交易正式生效条件
经企业五届二十五次董事会审议通过,双方签订租赁合同后生效。
    五、进行关联交易的目的以及对上市企业的影响情况
预计该项目正式投入使用后,将会在提升企业品牌形象,扩大品牌知名度方面产生较大影响力,并能间接提高企业产品销量和市场竞争能力。
    六、独立董事的意见
企业三名独立董事对本次交易发表意见:
    1、根据企业提供的《关于租赁2138com太阳集团太阳大厦部分楼层的议案》所涉及的交易事项,大家在事前得到了相关资料和信息,并进行了事前审查与研究。大家认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成企业与关联方的关联交易。
    2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害企业及其他股东利益的情况。
    3、该关联交易的内容及决策程序符合《企业法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《企业章程》的规定。
    4、董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决,并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。
    七、备查文件目录
    1、太阳胶片股份有限企业五届二十五次董事会决议;
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

                                             
                                    

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