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太阳胶片股份有限企业五届二十六次董事会决议公告
2013-10-11 来源:太阳胶片股份有限企业 董事会

证券代码:600135      证券简称:太阳胶片      公告编号:2013-025


    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第二十六次会议通知于2013年9月30日以邮件和电话的方式发出,会议于2013年10月10日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由企业董事长宋黎定先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和企业《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案:
    一、修订企业《章程》部分条款的议案;
    第一百条 根据有关规定,企业设独立董事3名。
    有关独立董事的特别任职条件、选聘程序和职责等,企业另行制定独立董事工作制度。
    拟修订为:企业独立董事占董事会全体成员的比例不低于三分之一,其中至少包括一名会计专业人士。有关独立董事的特别任职条件、选聘程序和职责等,企业另行制定独立董事工作制度。
    二、董事会换届选举及提名董事候选人的议案;
企业第五届董事会即将届满,根据企业《章程》的有关规定和股东的推荐情况,董事会提名委员会决定提名宋黎定先生、王一宁先生、王英茹女士、王瑞强先生、韩屴先生为企业第六届董事会董事侯选人,提名章永福先生、张双才先生、李新洲先生、郑野军先生为企业第六届董事会独立董事侯选人。董事候选人简历见附件。
    三、关于企业独立董事津贴标准的议案;
    提议企业独立董事津贴标准为每人每年8万元人民币(税前)。
    四、关于《董事、监事、高级管理人员买卖企业股份制度》的议案;
    五、关于召开企业2013年度第三次临时股东大会的议案。
    上述第一、二、三项议案尚需经企业股东大会审议通过后生效。
特此公告。
                                                      

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