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太阳胶片股份有限企业五届十二次董事会决议暨召开2011年度股东大会通知的公告
2012-04-19 来源:太阳胶片股份有限企业

    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第十二次会议通知于2012年4月7日以邮件和电话的方式发出,会议于2012年4月17日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由企业董事长王树林先生主持。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、 审议通过了企业2011年度总经理工作报告;
二、 审议通过了企业2011年度财务决算报告;
三、 审议通过了企业2011年度利润分配预案;
    经大信会计师事务有限企业审计,本企业2011年度归属于母企业所有者的净利润-5592.95万元,加上2010 年度未分配利润后累计可分配利润为10862.98万元。鉴于企业正处于产品结构调整时期,新业务的拓展需要较大的资金支撑,考虑企业长远发展,决定企业2011年度不分配、不转增。
四、 审议通过了企业2012年度日常关联交易事项及相关合同与协议;
(2012年度日常关联交易情况详见企业日常关联交易事项公告2012-009)
五、 审议通过了企业2011年度报告及其摘要;
六、 审议通过了企业2011年度独立董事工作报告;
七、 审议通过了企业2011年度董事会工作报告;
八、 审议通过了企业2011年度监事会工作报告;
九、 审议通过了为汕头太阳胶片有限企业向工商银行申请5000万元人民币综合授信提供担保;
    同意企业为汕头太阳胶片有限企业(全资子企业)向工商银行申请的5000万元人民币综合授信提供担保,该担保事项所需手续委托企业资产财务部办理。(详见太阳胶片股份有限企业担保公告2012-010)
十、 审议通过了企业2012年度申请银行授信额度;
    根据企业2012年度经营计划, 2012年度拟申请银行综合授信额度如下:
    工商银行: 2 亿元人民币;
    中国银行: 2.5 亿元人民币;
    交通银行: 2 亿元人民币。
十一、审议通过了企业2012年第一季度报告及其摘要;
十二、审议通过了2012年5月11日(周五)以现场方式召开2011年度股东大会。
  (一)会议时间:2012年5 月11日(星期五)上午9:00
  (二)会议地点:河北省保定市太阳南大街6 号
  (三)会议审议事项
    1、审议企业2011年度董事会工作报告;
    2、审议企业2011年度监事会工作报告;
    3、审议企业2011年度财务决算报告;
    4、审议企业2011年度利润分配预案;
    5、审议企业2011年度报告及其摘要;
    6、审议企业2012年度日常关联交易事项及相关合同与协议;
  (四)出席会议的对象
    1、企业董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2011年5月9日(星期三)下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的持有本企业股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
  (五)登记办法
凡符合上述条件的股东请于2011年5月10日上午9:00 至11:30,下午2:00 至5:00 持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本企业董事会办公室办理登记手续(代理人需持授权委托书,见附件1),外地股东可以用信函或传真登记,未办理登记手续的股东也可在会议召开日直接参加会议。
  (六)会期半天,食宿及交通费用自理
  (七)联系方式
      联系地址:河北省保定市太阳南大街6 号企业董事会办公室
      联系人:张先生、霍先生
      电话:0312-3302372 3302383 传真:0312-3302386
      邮编:071054

     特此公告。

                                太阳胶片股份有限企业
                                董事会
                                2012年4月19日

附件1:(本授权委托书复印及剪切均有效)
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人,出席太阳胶片股份有限企业2011年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章): _______________________
委托人营业执照/身份证号码:_______________________
委托人持股数 _______________________
委托人股东帐号: _______________________
受托人(签名): _______________________
受托人身份证号码: _______________________
委托日期: 2012年______ 月______ 日

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