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太阳胶片股份有限企业2012年第三次临时股东大会决议公告
2012-12-18 来源:太阳胶片股份有限企业

证券代码:600135         证券简称:太阳胶片      公告编号:2012-021

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

    重要内容提示:
?  本次会议无否决提案的情况;
?  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况
(一)本次会议于2012年12月17日在河北省保定市太阳南大街6号企业会议室召开。
(二)会议出席情况
      出席会议的股东和代理人人数 2
      所持有表决权的股份总数(股) 121,782,400
      占企业有表决权股份总数的比例(%) 35.61
      通过网络投票出席会议的股东人数 0
      所持有表决权的股份数(股) 0
      占企业有表决权股份总数的比例(%) 0
(三)本次股东大会采取现场投票方式,由企业董事长王树林先生主持,表决方式符合《企业法》及《企业章程》的规定。
(四)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况:企业在任董事9人,出席7人,独立董事章永福先生和朱仁学先生因公务未能出席本次股东大会;企业在任监事3人,出席2人,胡冬辉监事因公务未能出席本次股东大会;董事会秘书出席会议;企业总经理李跃昌先生、副总经理吴晓先生、任守用先生和总会计师王晓群女生列席了会议。
二、 提案审议情况  
    议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    1 关于聘任立信会计师事务所为企业2012年内部控制审计机构的议案 121,782,400 100 0 0 0 0 是
    2 关于与航天科技财务有限责任企业开展存贷款等金融业务的议案 12,400 100 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
   北京市金诚同达律师事务所郑影律师和孔维健律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为企业本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《企业法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《企业章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
    北京市金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。

    特此公告。

                               太阳胶片股份有限企业
                                2012年12月18日

 

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