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太阳胶片股份有限企业2011年度日常关联交易事项公告
2011-05-03 来源:太阳胶片股份有限企业
    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 概述

预计2011年全年日常关联交易的基本情况如下表:
关联交易内容 关联人 预计总金额(万元) 2010年实际发生总金额 (万元)
1、采购关联人提供的各种原材料、辅助材料等 中国太阳胶片集团企业 1000-1500 7500—9000 8139
上海太阳纸业有限企业 1700-2000
太阳(沈阳)科技产业有限责任企业 1400-1600
中国太阳胶片集团企业保定通达实业企业 1100-1400
保定市太阳化学有限企业 600-700
保定太阳薄膜有限责任企业 1700-1800
2、购买关联人提供的水、电、气等燃料和动力 中国太阳胶片集团企业 1700-2000 1700-2000 1946.47
3、销售给关联人各种原材料、辅助材料等材料 中国太阳胶片集团企业 200-300 200-300 202
4、支付关联人提供的劳务 中国太阳胶片集团企业 500-700 1410-1730 1598
5、支付关联人房屋土地租赁费等 中国太阳胶片集团企业 900-1000
6、支付关联人设计费 太阳保定化工设计研究院 10-30
7、委托关联人销售企业生产的产品(买断式) 中国太阳胶片集团企业 800-1000 800-1000 842
8、代理销售关联人生产的产品(买断式) 中国太阳胶片集团企业 150-200 150-200 165

   合计 11760-14230 12892.47


二、关联方先容和关联关系

1、关联方及关联关系
    中国太阳胶片集团企业,保定市太阳南大街6号,法人张建恒,注册资金人民币110660.80万元,经营范围主营感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售。是本企业控股股东。2010年净资产223497.07万元,净利润5133.20万元。
    上海太阳纸业有限企业,上海市常和路308号,法人张建恒,注册资金人民币8480万元,经营范围机制纸生产加工销售,造纸网、丝加工,批发零售代购代销造纸原料。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。是本企业控股股东之子企业。2010年净资产137.97万元,净利润-495.51万元。
    太阳(沈阳)科技产业有限责任企业,沈阳经济技术开发区二期六号街六号路,法人韩屴,注册资金人民币3035万元,经营范围感光材料和精细化工产品开发、研制、生产,技术咨询、技术转让;机械电子设备销售。是本企业控股股东之子企业。2010年净资产581.38万元,净利润-142.90万元。
    中国太阳胶片集团企业保定通达实业企业,保定市太阳南大街6号,法人刘金山,注册资金人民币400万元,经营范围主营:化工产品、塑料加工、制品、包装品等。是本企业控股股东之子企业。2010年净资产-657.18万元,净利润-7.15万元。
    保定市太阳化学有限企业,保定化纤东路18号,法人王一宁,注册资金人民币508.26万元,经营范围感光化学品、医药中间体、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产销售;货物进出口。是本企业控股股东之子企业。2010年净资产2,528.38万元,净利润447.87 万元。
    保定太阳薄膜有限责任企业,保定市复兴中路3138号,法人张建恒,注册资金人民币12988万元,经营范围聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息记录材料、电子成像材料、涂塑纸基、精细化工产品、非银感光材料等。是本企业控股股东之子企业合肥太阳科技产业有限企业的子企业。2010年净资产11,689.05 万元,净利润1,010.68万元。
    太阳保定化工设计研究院,保定市太阳南大街6号,法人王朝晖,注册资金6500万元,经营范围主要从事化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包,化工工艺研究咨询等。是本企业控股股东之子企业。2010年净资产23,303.91万元,净利润509.46万元。
2、履约能力分析:
    关联交易中涉及到向企业支付款项的关联方为中国太阳胶片集团企业,目前生产经营正常,向企业支付的款项形成坏帐的可能性不大。
3、预计与该等关联人进行的各类日常关联交易总额: 
   关联人名称                           关联交易总额(单位:万元) 
   中国太阳胶片集团企业                 5250-6700
   上海太阳纸业有限企业                 1700-2000
   太阳(沈阳)科技产业有限责任企业     1400-1600
   中国太阳胶片集团企业保定通达实业企业 1100-1400
   保定市太阳化学有限企业               600-700
   保定太阳薄膜有限责任企业             1700-1800
   太阳保定化工研究设计院               10-30
   合计 11760-14230


三、 定价政策和定价依据

    本企业所有关联交易的定价依据为市场价格,没有市场价格的由交易双方协商确定。

四、 交易目的和交易对上市企业的影响

    企业日常关联交易主要涉及向关联方采购各种原辅材料、购买水电汽等燃料和动力、接受关联人提供的劳务、支付房屋土地租赁费、设计费、向关联人销售各种原辅材料、委托关联人销售企业生产或经营的产品以及代理销售关联人生产或经营的产品八个方面。该等关联交易可以在企业和关联人之间实现资源的充分共享和互补,使企业在减少或节省不必要的投资的前提下,实现企业利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。企业通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行,从而最大限度地保护企业和全体股东的利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    企业五届五次董事会审议通过了2011年度关联交易事项及相关合同与协议的议案,投票表决时关联董事依法进行了回避。具体涉及到与控股股东中国太阳胶片集团企业及其关联子企业发生的关联交易时,控股股东方面派出的5名董事进行了回避,其余董事审议通过了相关交易事项。
2、独立董事意见
    针对企业2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议,大家进行了认真细致的调查,认为企业2011年度的日常关联交易事项没有损害企业和包括非关联股东在内的全体股东的利益,该等关联交易符合公开、公平、公正的市场原则,交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易,企业可以实现资源的最佳配置,有利于企业和股东利益的最大化。

六、 关联交易协议签署情况

    企业通过与关联人签订的《土地租赁合同》和《房屋租赁合同》,获取企业生产经营用土地和房屋;通过与关联人签订的《能源结算协议》,企业可以获得稳定的水、电、汽等燃料和动力;通过与关联人签订的《进出口业务代理协议书》、《委托清洗协议》、《电瓶车使用协议》、《物资装车、卸车搬运合同》、《委托合同(备件加工)》、《污水处理及排污费支付协议》、《绿化卫生费协议》、《环境监测协议》、《保管协议》和《库房租用协议》等相关合同与协议,优惠接受关联人提供的劳务以及关联人代理销售企业的产品,同时企业也可以代理销售关联人生产或经营的产品以及向关联人销售各种原辅材料。该等关联交易的合同及协议期限一年至三年不等。交易价格不高于市场平均价格,除非发生重大变化,一般不做调整。交易双方签字盖章之日生效,每半年或一年以转帐或现金支票的方式付款一次。
    企业通过与关联人签订的采购协议,可以以不高于市场平均价格的价格稳定获得企业生产经营所需的各种原辅材料。该类协议一般期限较短,三个月至一年不等。交易双方签字盖章之日生效,检验合格或交付使用后用电汇方式支付货款。

七、备查文件目录

1、企业五届五次董事会决议;
2、独立董事意见;
3、相关合同与协议。

特此公告。 

                                           
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