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太阳胶片股份有限企业四届二十五次董事会决议公告
2010-01-29 来源:2138com太阳集团

  企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  太阳胶片股份有限企业(简称企业)第四届董事会第二十五次会议于2010年1月27日在企业办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
  一、关于与建信基金管理有限责任企业合作进行咨询式投资理财的议案;为了有效利用短期闲置资金,企业结合资金平衡情况,决定与建信基金管理有限责任企业采取咨询式的合作方式,使用一亿元至二点五亿元人民币的资金,开展为期一年的投资理财。投资范围是交易所债券(国债、企业债、企业债、可转债、可分离转债等债券资产)及银行间债券、央行票据、短期融资券、回购、债券型开放式基金、货币基金及证券一级市场的申购、银行存款等投资工具及流动性管理工具。投资渠道以银行间市场交易的央行票据、金融债和短期融资券为主,风险较低。年综合投资收益率为5%~6%。具体事宜责成企业资产财务部负责办理。根据《企业章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案不需提交股东大会审议。
  二、关于修订《信息披露管理制度》的议案。
  三、关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案。


  特此公告。
  
 
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