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太阳胶片股份有限企业四届二十六次董事会决议暨召开2009年度股东大会的通知的公告
2010-04-09 来源:2138com太阳集团

    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第四届董事会第二十六次会议通知于2010年3月31日以邮件和电话的方式发出,会议于2010年4月7日在企业办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事袁志敏先生委托董事长张建恒先生,独立董事刘伟先生委托独立董事章永福先生代为出席本次会议。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、 审议通过了企业2009年度董事会工作报告;
    二、 审议通过了企业2009年度监事会工作报告;
    三、 审议通过了企业2009年度财务决算报告;
    四、 审议通过了企业2009年度利润分配预案;
    经大信会计师事务有限企业审计,本企业2009年度归属于母企业所有者的
    净利润209.99万元,加上2008年度未分配利润后累计可分配利润为16044.73
    万元。鉴于企业正处于产品结构调整时期,新业务的拓展需要较大的资金支撑,
    考虑企业长远发展,决定企业2009年度不分配、不转增。
    五、 审议通过了企业2009年年度报告及其摘要;
    六、 审议通过了企业2010年度日常关联交易事项及相关合同与协议的议
    案;(2010年度日常关联交易情况详见企业日常关联交易事项公告2010-006)
    七、 审议通过了企业总经理工作报告的议案;
    八、 审议通过了关于为汕头太阳胶片有限企业(全资子企业)向民生银
    行申请的5000万元人民币综合授信提供担保的议案;
    同意企业为汕头太阳胶片有限企业(全资子企业)向民生银行申请的5000万元人民币综合授信提供担保,该担保事项所需手续委托企业资产财务部办理。
    (详见太阳胶片股份有限企业担保公告2010-007)
    九、 审议通过了企业2009年申请银行授信额度的议案;
    根据企业2010年度经营计划,决定申请2010年银行授信额度如下:
    工商银行:综合授信额度1亿元人民币;
    中国银行:综合授信额度2亿元人民币;
    建设银行:综合授信额度2亿元人民币。
    并授权企业资产财务部办理银行授信额度相关事宜。
    十、 审议通过了于2010年4 月30日(星期五)以现场方式召开企业2009
    年度股东大会的议案。
    (一)会议时间:2010年4月30日(星期五)上午9:00
    (二)会议地点:河北省保定市太阳南大街6号
    (三)会议审议事项
    1、审议企业2009年度董事会工作报告;
    2、审议企业2009年度监事会工作报告;
    3、审议企业2009年度财务决算报告;
    4、审议企业2009年度利润分配预案;
    5、审议企业2009年度报告及其摘要;
    6、审议企业2010年度日常关联交易事项及相关合同与协议;
    (四)出席会议的对象
    1、企业董事、监事及高级管理人员
    2、截止2010年4月28日(星期三)下午3:00收市后在中国证券登记结算有限企业上海分企业在册的持有本企业股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
    (五)登记办法
    凡符合上述条件的股东请于2010年4月29日上午9:00至12:00,下午2:00至5:00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,至本企业董事会办公室办理登记手续(代理人需持授权委托书,见附件1),外地股东可以用信函或传真登记,未办理登记手续的股东也可在会议召开日直接参加会议。
    (六)会期半天,食宿及交通费用自理
    (七)联系方式
    联系地址:河北省保定市太阳南大街6号企业董事会办公室
    联系人:张先生、霍先生
    电话:0312-3302372 3302383 传真:0312-3302386
    邮编:071054

    特此公告。 
  
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