您现在的位置: 2138com太阳集团 >> 投资者关系 >> 投资者服务 >> 公告信息 >> 正文
太阳胶片股份有限企业四届二十八次董事会决议公告
2010-05-28 来源:太阳胶片股份有限企业董事会


    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业第四届董事会第二十八次会议于2010 年5 月27 日在企业办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9 人,实到9 人,企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限企业为企业2010 年度财务报告审计机构的议案。本议案尚需经股东大会审议通过后生效,股东大会召开时间另行通知。
    二、审议通过了关于企业独立董事刘伟先生辞去企业独立董事职务的议案。企业独立董事刘伟先生由于工作原因,日前向企业董事会提出书面辞职申请。经企业董事会研究决定,同意刘伟先生辞去企业独立董事职务。鉴于刘伟先生辞职后企业独立董事人数将少于企业全体董事人数的三分之一,刘伟先生将继续履行独立董事的相关义务并承担相应责任,至新的独立董事选举产生为止。
    三、审议通过了关于汕头太阳胶片有限企业无偿使用企业在汕头的土地和厂房的议案。使用期限从2010 年1 月1 日起至2011 年12 月31 日止。

    特此公告。
使用帮助 | 网站地图 | 版权隐私 | 联系大家 | 电子期刊 | Rss订阅 |
版权所有:2138com太阳集团 2010     地址:河北保定太阳南大街6号    邮编:071054
维护单位:2138com太阳集团    冀ICP备13013815号
XML 地图 | Sitemap 地图