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太阳胶片股份有限企业五届一次董事会决议公告
2010-10-29 来源:太阳胶片股份有限企业
    企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太阳胶片股份有限企业(简称企业)第五届董事会第一次会议通知于2010年10月20日以邮件和电话的方式发出,会议于2010年10月28日在企业办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。企业监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过了推选张建恒先生为企业董事长的议案。
二、审议通过了推选徐京燕先生为企业副董事长的议案。
三、审议通过了董事会各专门委员会组成成员的议案。
    1、投资委员会
       主任:张建恒        委员:徐京燕、王树林、王瑞强、马礼谦、袁志敏、朱仁学
    2、薪酬与考核委员会
       主任:朱仁学        委员:徐京燕、章永福
    3、审计委员会
       主任:章永福        委员:王瑞强、张双才
    4、提名委员会
       主任:张双才        委员:王树林、朱仁学
四、审议通过了续聘李跃昌先生为企业总经理的议案;
    根据企业发展需要和企业董事会提名委员会提名,经董事会审议,决定续聘李跃昌先生任企业总经理。
五、审议通过了续聘吴晓先生为企业副总经理的议案;
    根据企业总经理李跃昌先生提名,经董事会审议,决定续聘吴晓先生任企业副总经理。
六、审议通过了续聘任守用先生为副总经理的议案;
    根据企业总经理李跃昌先生提名,经董事会审议,决定续聘任守用先生任企业副总经理。
七、审议通过了续聘王洪泽先生为副总经理的议案;
    根据企业总经理李跃昌先生提名,经董事会审议,决定续聘王洪泽先生任企业副总经理。
八、审议通过了聘任王晓群女士为企业总会计师的议案;
    根据企业总经理李跃昌先生提名,经董事会审议,决定聘任王晓群女士任企业总会计师。
九、审议通过了续聘张永光先生为企业董事会秘书的议案;
    根据企业董事长张建恒先生提名,经董事会审议,决定续聘张永光先生任企业董事会秘书。
    企业独立董事对上述聘任事项无异议。
十、审议通过了企业2010年第三季度报告及其摘要的议案。
    企业高管简历见附件。

    特此公告。
                                                     太阳胶片股份有限企业
                                                           董 事 会
                                                        20101029

附件:企业高管简历

李跃昌
    男,生于1958 年1月,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任化学工业部第一胶片厂第三涂布车间副主任、计量中心副主任、一整理车间主任、多种经营办公室主任、集团管理处副处长、中国太阳胶片集团企业总经理助理、进出口企业总经理兼外事办主任等职务,现任企业总经理。
吴晓
    男,生于1960年7月,中共党员,本科学历,高级工程师。历任中国太阳胶片集团企业三涂布车间技术员、纸基车间工程师、装备处工程师、太阳化工设计研究院工程师、太阳胶片股份有限企业二整理车间主任、太阳化工设计研究院院长等职,现任企业副总经理。
任守用
    男,生于1965年3月,本科学历,高级工程师,历任中国太阳胶片集团企业研究所彩色片室副主任、太阳胶片股份有限企业开发部部长、总经理助理、副总工程师等职,现任企业副总经理。
王洪泽
    男,生于1968年12月,本科学历,高级工程师,中共党员。历任中国太阳胶片集团企业研究院GBR彩卷组副组长、组长、企业生产部副部长、三涂布车间副主任、主任、支部书记、总经理助理、副总工程师等职务,现任企业副总经理。
王晓群
    女,生于1969年6月,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任哈尔滨百货大楼股份有限企业会计、黑龙江万达集团财务总监、黑龙江硕业集团财务总监、中国天一医药集团财务中心总经理,2009年9月至今任企业副总会计师。
张永光
    男,生于 1973 年3 月,本科学历,经济师。历任销售企业技术员、业务员、南方区主管、广州子企业副经理、企业证券事务代表等职务,现任企业董事会秘书。

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