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樂凱膠片股份有限企业關聯交易公告
2011-12-25 來源:樂凱膠片股份有限企业董事會

    證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2011-017

    企业及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
    樂凱膠片股份有限企业(簡稱企业)五屆九次董事會審議通過了關于向中國樂凱膠片集團企业樂凱黑白感光材料廠(簡稱樂凱黑白廠)出租六號機生產線設備的議案。現將上述關聯交易事項公告如下:
一、 關聯交易概述
    2011年12月23日,企业五屆九次董事會審議通過了關于向樂凱黑白廠出租六號機生產線設備的議案,時間自2011年10月1日至2012年12月31日,出租價格預計為人民幣780萬元。關聯董事張建恒先生、徐京燕先生、王樹林先生、王瑞強先生、馬禮謙先生對該議案回避表決,袁志敏董事和企业獨立董事參與表決并一致通過了該關聯交易議案。
    鑒于樂凱黑白廠為中國樂凱膠片集團企业(簡稱樂凱集團)事業部,樂凱集團目前持有企业35.61%的股份。因此,樂凱黑白廠為企业的關聯方,而上述協議項下的交易構成了關聯交易。上述關聯交易金額在董事會權限之內,不需提交股東大會審議。在審議該關聯交易的董事會上,樂凱集團派出的董事回避表決。本次關聯交易不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
    1、關聯方基本情況
    樂凱黑白廠成立于1997年12月25日,法定代表人張建恒,負責人范文興,地址保定市樂凱南大街6號,主營感光材料,磁記錄材料,片基,信息記錄材料,涂塑紙基,精細化工產品等。
    2、與上市企业的關系
    樂凱黑白廠為樂凱集團事業部,樂凱集團目前持有企业35.61%的股份,為企业的控股股東。
    3、至本次關聯交易為止,企业與樂凱黑白廠就同一交易標的的關聯交易金額預計為1248萬元,未達到3000萬元且占凈資產5%以上。
三、關聯交易標的基本情況
    擬出租的六號機涂布生產線設備原值7763.74萬元,到2011年11月末凈值為1025.01萬元。
四、交易的主要內容和定價政策
    1、簽署合約各方的法定名稱
    租賃方:樂凱黑白感光材料廠
    出租方:樂凱膠片股份有限企业
    2、合約簽署日期
    董事會審議通過后擇期簽訂。
    3、合約涉及的金額
    本次企业出租的六號機生產線設備的價格預計為人民幣780萬元。
    4、交易的結算方式和準確期限
    合同生效后按月支付出租款。
    5、交易定價政策
    雙方協商確定。
    6、此次關聯交易正式生效條件
    經企业五屆九次董事會審議通過后生效。
五、進行關聯交易的目的以及對上市企业的影響情況
    1、本次關聯交易的目的
    鑒于企业六號機生產線產能暫時性閑置,出租給樂凱黑白廠既可彌補黑白廠生產需要,又能減輕企业經營負擔。
    2、本次關聯交易可能對企业經營和財務指標的影響
    企业預計本次關聯交易將對企业未來的經營和財務指標產生一定的正面影響,但具體數據暫時還無法預測,本次關聯交易對當期財務指標和業績不會產生影響。
六、獨立董事的意見
    企业三名獨立董事對本次交易發表意見:
    1、根據企业提供的《關于向中國樂凱膠片集團企业樂凱黑白感光材料廠出租六號機生產線設備的議案》所涉及的交易事項,我們在事前得到了相關資料和信息,并進行了事前審查與研究。我們認為相關議案所涉及交易事項的安排符合上市規則及相關法律法規要求。相關交易事項構成企业與關聯方的關聯交易。
    2、該關聯交易的定價依據遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則,不存在損害企业及其他股東利益的情況。
    3、該關聯交易的內容及決策程序符合《企业法》、《證券法》和上海證券交易所《股票上市規則》等有關法律法規和《企业章程》的規定。
    4、董事會在對該關聯交易進行表決時,關聯董事回避表決,其他非關聯董事參與表決,并一致通過了相關議案。表決程序符合有關法律法規規定。
七、備查文件目錄
    1、樂凱膠片股份有限企业五屆九次董事會決議;
    2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見;
    特此公告。

 

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