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樂凱膠片股份有限企业2014年度日常關聯交易事項公告
2014-03-22 來源:樂凱膠片股份有限企业

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2014-007

企业及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
? 本議案需要提交股東大會審議
? 日常關聯交易對上市企业的影響:本關聯交易事項可以在企业和關聯人之間實現資源的充分共享和互補,使企业在減少或節省不必要的投資的前提下,實現企业利益的最大化
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
2014年3月19日,企业六屆四次董事會審議通過了本議案,企业關聯董事回避表決,非關聯董事審議并一致通過了本議案。本議案尚需提交股東大會批準,關聯股東將在股東大會上對本議案回避表決。獨立董事對本事項發表的獨立意見如下:針對企业2014年度日常關聯交易事項,我們進行了認真細致的調查,認為企业2014年度的日常關聯交易事項沒有損害企业和包括非關聯股東在內的全體股東的利益,該等關聯交易符合公平、公正、公開的市場原則,交易價格和方式對交易雙方都是公平合理的。通過關聯交易,企业可以實現資源的最佳配置,有利于企业和股東利益的最大化。
(二)2013年日常關聯交易的預計和執行情況
               單位:萬元
關聯交易類別 關聯人 上年(前次)預計金額 上年(前次)實際發生金額
向關聯人購買原材料 中國樂凱集團有限企业 500 96.96
 上海樂凱紙業有限企业 7000 4034.35
 樂凱(沈陽)科技產業有限責任企业 4000 3206.62
 保定市樂凱化學有限企业 1000 412.34
 保定樂凱薄膜有限責任企业 100 0.21
 中國樂凱膠片集團企业保定通達實業企业 1000 883.54
 天津樂凱薄膜有限企业 2000 0
 樂凱華光印刷科技有限企业 80 0
 合肥樂凱科技產業有限企业 80 1.91
 小計 15760 8635.93
向關聯人購買燃料和動力 中國樂凱集團有限企业 2500 2102.59
 小計 2500 2102.59
向關聯人銷售產品、商品 中國樂凱集團有限企业 2000 364.55
 中國樂凱膠片集團企业保定通達實業企业 100 32.72
 保定樂凱進出口貿易有限企业 500 589.56
 樂凱華光印刷科技有限企业 200 3.23
 上海樂凱紙業有限企业 200 11.31
 保定樂凱化學有限企业 100 2.65
 保定樂凱新材料股份有限企业 100 1.32
 保定樂凱薄膜有限責任企业 100 1.58
 連云港神州新能源有限企业 10000 4135.33
 樂凱(沈陽)科技產業有限責任企业  0.54
 小計 13300 5142.79
向關聯人提供勞務 合肥樂凱科技產業有限企业 50 0.16
 河北樂凱化工工程設計有限企业 50 0.49
 小計 100 0.65
接受關聯人提供的勞務 保定樂凱進出口貿易有限企业 1000 504.55
 保定樂凱設備制造安裝有限企业 500 0
 河北樂凱化工工程設計有限企业  18.91
 中國樂凱集團有限企业 2000 1335.12
 小計 3500 1858.58
委托關聯人銷售產品、商品 中國樂凱集團有限企业 200 3.13
 小計 200 3.13
合計  35360 17743.67

(三)2014年預計全年日常關聯交易的基本情況如下:        
 單位:萬元
關聯交易類別 關聯人 本次預計金額 占同類業務比例(%) 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額 上年實際發生金額 占同類業務比例(%)
向關聯人購買原材料 中國樂凱膠片集團企业 500 0.67 1.99 96.96 0.16
 上海樂凱紙業有限企业 9000 9.33 409.87 4034.35 6.72
 樂凱(沈陽)科技產業有限責任企业 5000 5.33 822.16 3206.62 5.34
 保定市樂凱化學有限企业 700 1.33 157.19 412.34 0.69
 保定樂凱薄膜有限責任企业 50 0.13 0.00 0.21 0.01
 中國樂凱膠片集團企业保定通達實業企业 1000 1.33 215.17 883.54 1.47
 天津樂凱薄膜有限企业 50 2.67 20.60 0 0
 樂凱華光印刷科技有限企业 50 0.11 0.00 0 0
 合肥樂凱科技產業有限企业 50 0.11 0.00 1.91 0.01
 小計 16400 21.01 1626.98 8635.93 14.24
向關聯人購買燃料和動力 中國樂凱集團有限企业 3000 3.33 288.17 2102.59 3.5
 小計 3000 3.33 288.17 2102.59 3.5
向關聯人銷售產品、商品 中國樂凱集團有限企业 800 26.7 26.07 364.55 8.32
 中國樂凱膠片集團企业保定通達實業企业 100 0.13 2.14 32.72 0.75
 保定樂凱進出口貿易有限企业 500 0.67 125.75 589.56 0.59
 樂凱華光印刷科技有限企业 200 0.27 0.00 3.23 0.07
 上海樂凱紙業有限企业 50 0.27 0.13 11.31 1.46
 保定樂凱化學有限企业 50 0.13 0.20 2.65 0.07
 保定樂凱新材料股份有限企业 50 0.13 0.00 1.32 0.17
 保定樂凱薄膜有限責任企业 50 0.13 0.07 1.58 0.2
 連云港神州新能源有限企业 10000 4.3 706.70 4135.33 4.09
 樂凱(沈陽)科技產業有限責任企业 50  0.00 0.54 0.01
 小計 11850 17.73 861.06 5142.79 35.52
向關聯人提供勞務 合肥樂凱科技產業有限企业 50 0.07 0.00 0.16 0.02
 河北樂凱化工工程設計有限企业 50 0.07 0.00 0.49 0.06
 小計 100 0.13 0.00 0.65 0.07
接受關聯人提供的勞務 保定樂凱進出口貿易有限企业 500 1.33 38.74 504.55 0.84
 保定樂凱設備制造安裝有限企业 100 0.67 0.00 0 0
 河北樂凱化工工程設計有限企业 100  0.00 18.91 0.03
 中國樂凱集團有限企业 10000 2.67 112.83 1335.12 2.23
 小計 10700 4.67 151.57 1858.58 2.33
委托關聯人銷售產品、商品 中國樂凱集團有限企业 100 100 0.00 3.13 100
 小計 100 100 0.00 3.13 100
合計  39150  2927.7823 17743.67 

二、關聯方介紹和關聯關系
中國樂凱集團有限企业,保定市樂凱南大街6號,法人滕方遷,注冊資金人民幣281,006.00萬元,經營范圍主營感光材料、磁記錄材料、片基及相關產品的生產、科研、制造及銷售。是本企业控股股東。2013年凈資產476,994.19萬元,凈利潤-2,618.93萬元,為企业控股股東。
上海樂凱紙業有限企业,上海市常和路308號,法人王瑞強,注冊資金人民幣8480萬元,經營范圍機制紙生產加工銷售,造紙網、絲加工,批發零售代購代銷造紙原料。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。是本企业控股股東之子企业。2013年凈資產9,163.93萬元,凈利潤38.99萬元,與企业受同一企业控制。
樂凱(沈陽)科技產業有限責任企业,沈陽經濟技術開發區二期六號街六號路,法人韓屴,注冊資金人民幣3035萬元,經營范圍感光材料和精細化工產品開發、研制、生產,技術咨詢、技術轉讓;機械電子設備銷售。是本企业控股股東之子企业。2013年凈資產4,193.17萬元,凈利潤75.96萬元,與企业受同一企业控制。
中國樂凱膠片集團企业保定通達實業企业,保定市樂凱南大街6號,法人劉金山,注冊資金人民幣400萬元,經營范圍主營:化工產品、塑料加工、制品、包裝品等。是本企业控股股東之子企业。2013年凈資產1,043.18萬元,凈利潤-10.18萬元,與企业受同一企业控制。
保定市樂凱化學有限企业,保定化纖東路18號,法人李彥斌,注冊資金人民幣508.26萬元,經營范圍感光化學品、醫藥中間體、水處理劑、染料和印染助劑、表面活性劑、抗氧化劑和穩定劑、納米材料、輻射固化材料的生產銷售;貨物進出口。是本企业控股股東之子企业。2013年凈資產3,220.85萬元,凈利潤185.79萬元,與企业受同一企业控制。
保定樂凱薄膜有限責任企业,保定市復興中路3138號,法人楊永寬,注冊資金人民幣12988萬元,經營范圍聚酯片基、聚酯薄膜及復合薄膜、信息記錄材料、電子成像材料、涂塑紙基、精細化工產品、非銀感光材料等。是本企业控股股東之子企业合肥樂凱科技產業有限企业的子企业。2013年凈資產12,630.33萬元,凈利潤9.34萬元,與企业受同一企业控制。
河北樂凱化工工程設計有限企业,保定市樂凱南大街6號,法人王劍虹,注冊資金4000萬元,經營范圍主要從事化工工程、建筑工程設計及化工工程總承包,化工工藝研究咨詢等。是本企业控股股東之子企业。2013年凈資產20,179.35萬元,凈利潤-6.26萬元,與企业受同一企业控制。
保定樂凱進出口貿易有限企业,保定市新市區樂凱南大街6號,法人魏國棟,注冊資金100萬元,經營范圍主要從事自營代理除國家組織統一經營的出口商品和國家實行核定企业經營的進口商品除外的其他貨物的進出口業務;貿易咨詢服務等。是本企业控股股東之子企业。2013年凈資產512.63萬元,凈利潤81.24萬元,與企业受同一企业控制。
樂凱華光印刷科技有限企业,南陽市車站南路718號,法人張濤,注冊資金6億元,經營范圍主要從事感光材料、滌綸薄膜的生產銷售,影像接受材料、印刷配套設備和器材的經銷等。2013年凈資產186,172.35萬元,凈利潤5,879.58萬元,與企业受同一企业控制。
合肥樂凱科技產業有限企业,合肥新站區新站工業園A區樂凱工業園,法人楊永寬,注冊資金78080.97552萬元,經營范圍主要從事聚酯片基、聚酯薄膜、復合薄膜、特種薄膜、圖層加工;電子成像基材、信息記錄材料制造等。2013年凈資產163,828.21萬元,凈利潤390.09萬元,與企业受同一企业控制。
連云港神州新能源有限企业,連云港贛榆經濟開發區寧波路,法人左躍,注冊資金15000萬元,經營范圍主要從事太陽能光伏電池片及組件的研發、生產、銷售及相關測試設備及配套產品生產、銷售、服務;太陽能光伏電站系統工程集成和服務等,與企业受同一最終控制方控制。
保定樂凱新材料股份有限企业,保定市和潤路569號,法人滕方遷,注冊資金4600萬元,經營范圍主要從事磁記錄材料、熱敏紙、壓印箔的研發、生產和銷售;電子自動門禁系統及門票、帶盒、軸芯的生產、加工、銷售等。2013年凈資產30,342.16萬元,凈利潤6,524.06萬元,與企业受同一企业控制。
天津樂凱薄膜有限企业,天津市河西區陳塘莊洞庭路,法人楊永寬,注冊資金2335萬元,經營范圍主要從事聚酯片基、聚酯薄膜及復合薄膜、信息化學品、雙向拉幅設備及零部件制造、加工等。2013年凈資產4,215.62萬元,凈利潤-327.86萬元,與企业受同一企业控制。
三、關聯交易主要內容和定價政策
本企业所有關聯交易的定價依據為市場價格,沒有市場價格的由交易雙方協商確定。
四、關聯交易目的和對上市企业的影響
企业日常關聯交易主要涉及向關聯方向關聯人購買原材料、向關聯人購買燃料和動力、向關聯人銷售產品、商品、向關聯人提供勞務、接受關聯人提供的勞務、委托關聯人銷售產品、商品等方面。該等關聯交易可以在企业和關聯人之間實現資源的充分共享和互補,使企业在減少或節省不必要的投資的前提下,實現企业利益的最大化。該等關聯交易預計將在一定時期內長期存在。企业通過實施包括招標、比價制度在內的一系列措施來確保交易在公開、公平、公正的市場原則下進行,從而最大限度地保護企业和全體股東的利益。

    特此公告。

                             樂凱膠片股份有限企业董事會
                               2014年3月21日

 

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