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樂凱膠片股份有限企业六屆二次監事會決議公告
2014-03-22 來源:樂凱膠片股份有限企业

證券代碼:600135     證券簡稱:    樂凱膠片     公告編號:2014-006

    企业及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限企业(簡稱企业)第六屆監事會第二次會議于2014年3月19日在企业辦公樓會議室召開。會議應到監事3人,實到3人,會議由企业監事會召集人郝春深先生主持。會議的召開符合《企业法》和《企业章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下決議:
    一、審議通過了企业2013年度監事會工作報告;
    二、審議通過了企业2013年度財務決算報告;
    三、審議通過了企业2014年度財務預算報告;
    四、審議通過了企业2013年度報告及其摘要;
    五、審議通過了企业2013年度利潤分配預案;
    六、審議通過了企业2013年度內部控制自我評價報告;
    七、監事會對企业2013年度下述有關事項的獨立意見:
     1、監事會對企业依法運作情況的獨立意見
    企业監事會根據國家有關法律、法規,對企业股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、企业高級管理人員執行職務的情況以及企业管理制度等進行了監督,認為企业董事會2011年度的工作能嚴格按照《企业法》、《證券法》、《上市規則》、《企业章程》及其他有關法規制度進行規范運作,工作認真負責、經營決策科學合理,并進一步完善了內部管理和內部控制制度,建立了良好的內控機制;企业董事、經理執行職務時沒有違反法律、法規、《企业章程》或損害企业利益的行為。
     2、監事會對企业財務情況的獨立意見
    企业監事會對企业的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查,認為企业2013年度財務報告能夠真實的反映企业的財務狀況和經營成果,立信會計師事務所出具的審計意見和對有關事項做出的評價是客觀公正的。
    3、監事會對募集資金使用情況的獨立意見
    企业2013年度無募集資金使用情況發生。
    4、監事會對企业收購出售資產情況的獨立意見
    企业2013年度無收購出售資產情況發生。
    5、監事會對企业關聯交易情況的獨立意見
    報告期內企业發生的關聯交易均遵守“公平、公正、公開”的原則,定價合理,屬于正常的經營性日常關聯交易,符合企业的業務實際,沒有損害企业及非關聯股東的利益,無內幕交易行為,不影響企业獨立性。企业董事會在做出有關關聯交易的決議的過程中,審批程序合法,履行了誠實信用和勤勉盡責的義務,沒有違反法律、法規和《企业章程》的行為。
    6、監事會對會計師事務所非標準審計報告的獨立意見
立信會計師事務所對企业2013年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告,監事會認為會計師事務所出具的審計報告結論是客觀公允的。
    7、監事會對內部控制自我評價報告的獨立意見
報告期內,企业監事會審閱了《企业2013年度內部控制自我評價報告》。監事會認為企业內部控制設計合理完整,執行有效,保證了財務報告相關信息真實完整和可靠,有效防范重大錯報風險。同意董事會對內部控制進行的自我評價。

     特此公告。

                      樂凱膠片股份有限企业監事會
                           2014年3月21日

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