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樂凱膠片股份有限企业六屆四次董事會決議公告
2014-03-22 來源:樂凱膠片股份有限企业

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-005

    本企业及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限企业(簡稱企业)第六屆董事會第四次會議通知于2014年3月9日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年3月19日在企业西辦公樓三樓北會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由企业董事長宋黎定先生主持。企业監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《企业法》和《企业章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案:
    一、企业2013年度總經理工作報告的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    二、企业2013年度財務決算報告的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    三、企业2014年度財務預算方案的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    四、企业2013年度利潤分配預案的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    按2013年度母企业實現凈利潤的10%提取法定盈余公積155,755.35元后,本企业可供股東分配的利潤為69,615,607.11元。以截至2013年12月31日止的總股本34,200萬股為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利0.22元(含稅),共計派送現金紅利7,524,000.00元(含稅),占2013年度歸屬于上市企业股東凈利潤的31.17%,剩余未分配利潤結轉以后年度。
本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    五、企业2014年度日常關聯交易事項的議案(同意票5票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案涉及關聯交易,投票表決時關聯董事依法進行了回避,其余董事審議并一致通過了該議案。詳見企业同日發布的日常關聯交易公告。
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    六、企业2013年度報告及其摘要的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    七、企业2013年度獨立董事工作報告的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    八、企业董事會審計委員會2013年度履職情況報告的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    九、企业2013年度董事會工作報告的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    十、企业2013年度內部控制自我評價報告的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    十一、為汕頭樂凱膠片有限企业向工商銀行申請5000萬元人民幣綜合授信提供擔保的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    同意企业繼續為汕頭樂凱膠片有限企业(全資子企业)向工商銀行申請的5000萬元人民幣綜合授信提供擔保,該擔保事項所需手續委托企业資產財務部辦理。詳見企业同日發布的擔保公告。
    十二、企业2014年度申請銀行授信額度的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    根據企业2014年度經營計劃, 2014年度申請銀行綜合授信額度如下:
工商銀行:2 億元人民幣;
中國銀行:1億元人民幣;
交通銀行:1.5億元人民幣。
    十三、企业2014年度向航天科技財務有限責任企业申請綜合授信額度的議案(同意票5票,反對票0票,棄權票0票);
    根據企业2014年度經營計劃,2014年度向航天科技財務有限責任企业申請綜合授信額度3億元人民幣。本議案涉及關聯交易,投票表決時關聯董事依法進行了回避,其余董事審議并一致通過了該議案。
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    十四、續聘立信會計師事務所為企业2014年度審計機構及其報酬的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    十五、續聘立信會計師事務所為企业2014年度內部控制審計機構及其報酬的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    十六、與建信基金管理有限責任企业合作進行咨詢式投資理財的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    為了有效利用短期閑置資金,企业結合資金平衡情況,擬與建信基金管理有限責任企业的咨詢式理財合同延續至2014年12月31日。詳細合作方式請參考企业2010年1月29日發布的2010-002號公告。2013年該項目投資收益為249.58萬元。
    十七、修訂《董事會審計委員會工作細則》的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    十八、企业未來三年股東回報規劃的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    本議案將提交企业2013年年度股東大會審議。
    十九、關于以現場方式召開2013年度股東大會的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    鑒于本次董事會審議通過的有關議案需提交股東大會審議,企业決定召開2013年年度股東大會。關于2013年年度股東大會的通知事項,詳見企业同日發布的2013年度股東大會通知的公告。

    特此公告。
                              
                                     樂凱膠片股份有限企业
                                           董事會
                                       2014年3月21日

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