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樂凱膠片股份有限企业2013年度股東大會決議公告
2014-04-16 來源:樂凱膠片股份有限企业

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2014-012

    本企业董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  

     重要內容提示:
? 本次會議無否決提案的情況;
? 本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況。
   一、 會議召開和出席情況
(一)本次會議于2014年4月14日在北京市廣安門內廣義街7號樂凱大廈召開。
(二)會議出席情況
出席會議的股東和代理人人數 2
所持有表決權的股份總數(股) 124,476,053
占企业有表決權股份總數的比例(%) 36.40
通過網絡投票出席會議的股東人數 0
所持有表決權的股份數(股) 0
占企业有表決權股份總數的比例(%) 0
(三)本次股東大會采取現場投票方式,由企业董事長宋黎定先生主持,表決方式符合《企业法》及《企业章程》的規定。
(四)企业董事、監事和董事會秘書的出席情況:企业在任董事9人,出席7人,在任監事3人,出席1人;獨立董事章永福先生和鄭野軍先生、監事郝春深先生和盧樹敬先生,因故未能出席本次股東大會;董事會秘書出席會議;企业總經理鄭文耀先生、副總經理吳曉先生、范文興先生、路建波先生和總會計師張小林女士列席了會議。

    二、 提案審議情況  
議案序號 議案內容 同意票數 同意比例(%) 反對票數 反對比例(%) 棄權票數 棄權比例(%) 是否通過
1 企业2013年度財務決算報告 124,476,053 100 0 0 0 0 是
2 企业2014年度財務預算報告 124,476,053 100 0 0 0 0 是
3 企业2013年度利潤分配預案 124,476,053 100 0 0 0 0 是
4 企业2014年度日常關聯交易事項 2,706,053 100 0 0 0 0 是
5 企业2013年度報告及其摘要 124,476,053 100 0 0 0 0 是
6 企业2013年度董事會工作報告 124,476,053 100 0 0 0 0 是
7 企业2013年度監事會工作報告 124,476,053 100 0 0 0 0 是
8 企业2014年度向航天科技財務有限責任企业申請綜合授信額度 2,706,053 100 0 0 0 0 是
9 續聘立信會計師事務所為企业2014年度審計機構及其報酬 124,476,053 100 0 0 0 0 是
10 續聘立信會計師事務所為企业2014年度內部控制審計機構 124,476,053 100 0 0 0 0 是
11 企业未來三年股東回報規劃 124,476,053 100 0 0 0 0 是
12 增補任守用先生為企业董事候選人 124,476,053 100 0 0 0 0 是
    三、律師見證情況
   北京金誠同達律師事務所葉正義律師和張曉明律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具了法律意見書,認為企业本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《企业法》和《股東會議規則》等相關法律、法規、規范性文件和《企业章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。
    四、上網公告附件
北京金誠同達律師事務所律師出具的法律意見書。
    特此公告。
                                   樂凱膠片股份有限企业
                                      2014年4月15日

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