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樂凱膠片股份有限企业五屆二十四次董事會決議公告
2013-09-06 來源:樂凱膠片股份有限企业 董事會

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-022


    企业及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    樂凱膠片股份有限企业(簡稱企业)第五屆董事會第二十四次會議通知于2013年8月27日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年9月3日在企业辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由企业董事長宋黎定先生主持。企业監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《企业法》和《企业章程》的相關規定。會議審議并一致通過了以下議案:
    一、關于李躍昌先生辭去企业總經理的議案;
    二、關于任守用先生辭去企业副總經理的議案;
    由于工作原因,企业總經理李躍昌先生和企业副總經理任守用先生分別向企业董事會提交了書面辭職報告。經董事會研究決定,接受李躍昌先生的辭職申請,同意李躍昌先生辭去企业總經理職務;接受任守用先生的辭職申請,同意任守用先生辭去企业副總經理職務。企业及企业董事會對李躍昌先生和任守用先生在任職期間為企业發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
    三、關于聘任鄭文耀先生為企业總經理的議案;
    根據企业發展需要和企业董事會提名委員會提名,經董事會審議,決定聘任鄭文耀先生為企业總經理。
    四、關于聘任路建波先生為企业副總經理的議案;
    根據企业總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定聘任路建波先生為企业副總經理。
    五、關于聘任任守用先生為企业總工程師的議案。
    根據企业總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定聘任任守用先生為企业總工程師。
    企业獨立董事對上述聘任事項無異議。
    鄭文耀先生、路建波先生和任守用先生簡歷見附件。

    特此公告。
                               樂凱膠片股份有限企业
                                    董 事 會
                                  2013年9月4日
附件:
    鄭文耀,男,生于1967年10月,研究生學歷,研究員,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團企业銷售企业公關部副經理,中國樂凱膠片集團企业銷售企业廣告部經理,樂凱膠片股份有限企业銷售企业廣告部經理,樂凱膠片股份有限企业銷售企业副總經理,樂凱膠片股份有限企业銷售企业常務副總經理,樂凱膠片股份有限企业銷售企业總經理,樂凱集團戰略部經理助理,樂凱研究院院長等職務。
    路建波,男,生于1965年10月,大學專科學歷,經濟師,中共黨員。歷任第二膠片廠銷售企业區域副經理、區域經理,樂凱集團第二膠片廠廠長辦公室主任,樂凱集團第二膠片廠廠長助理,樂凱華光印刷科技有限企业總經理助理等職務。
    任守用,男,生于1965年3月,本科學歷,正高級工程師,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團企业研究所彩色片室副主任、樂凱膠片股份有限企业開發部部長、總經理助理、副總工程師、副總經理等職務。

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